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西安首例非法期货交易案六人被批捕 金额近1亿

发布日期:2017-09-01 | 来源:陕西日报 记者 吕贵民  
核心提示:记者8月28日从西安市未央区检察院获悉,西安市首例期(现)货非法经营案犯罪嫌疑人闫某某、叶某等6人,日前被检察机关依法以涉嫌非法经营罪批捕。


本报讯(记者 吕贵民)记者8月28日从西安市未央区检察院获悉,西安市首例期(现)货非法经营案犯罪嫌疑人闫某某、叶某等6人,日前被检察机关依法以涉嫌非法经营罪批捕。


据查,犯罪嫌疑人闫某某于2017年3月,在西安注册了一家贸易公司,纠集叶某、任某等人在未获准许的情况下,在一款名为“美勒电商订购系统”的网络平台上非法进行红酒交易。犯罪嫌疑人打着“现货交易”的名义,以集中竞价、电子撮合、匿名交易等常见的期货交易方式进行所谓红酒交易。从2017年3月到6月,该平台共有注册账号2300余个,客户入金4000余万元,交易金额近1亿元。


6月30日,部分客户向公安机关报案,公安机关依法将闫某某、叶某、任某等6名犯罪嫌疑人抓获。鉴于案件属于新型犯罪,涉及面广,社会影响较大,未央区检察院指派专人提前介入此案的侦查活动,在最短时间内准确为案件定性。承办检察官发现,犯罪嫌疑人在未取得国家金融部门授权的情况下,不论经营期货还是现货,都无权采用集中竞价、电子撮合、匿名交易等方式,最终认定犯罪嫌疑人的行为涉嫌构成非法经营罪。


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